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北京农行票据案件

发布时间:2021-01-07 13:21:57 阅读: 来源:录音笔厂家

在2016年1月22日发布北京中国农业银行票据案件,涉及重大的金额,从而导致股价下跌,出现巨额资金缺口无法兑付。各环节中涉及的违规、违法操作流程、涉嫌的主体、涉嫌的罪名等主要问题简要分析,并作出相应的风险提示,以期减少或者避免该类事件的反复发生。下面,借贷网小编为大家讲讲

农业银行票据案事件起因:农业银行爆发票据窝案,2名中国农业银行北京分行的员工涉嫌非法套取38亿元票据,并用相当部分回购款炒股亏损,导致出现巨额资金缺口无法兑付。目前,公安部和银监会已将该案件上报国务院,2名员工已被立案调查。

农业银行票据案件疑点:农业银行北京分行的这38亿票据在回购到期前,本应放在该分行的保险柜里,不得转出。但实际却被某重庆票据中介提前取出,并与另一家银行进行回购贴现交易,这是如何做到的?

其次,一般来讲,银行某项业务的进行需要两人同时操作,按照报道的情况,这两名员工分别是入行五年的投行票据业务老员工和刚入行的新员工,那么,是不是他们正好就是这样一种关系,相互勾结进行了非法操作?

还有一种说法,农行北分保险柜中的票据则被换成报纸”,本应该放置在银行保险柜的票据,被换成了报纸,而票据则被拿去进行回购贴现交易。但是报纸代替票据放在银行保险柜里这么久,没有一个人发现吗?

农业银行票据案最新进展

现在案件已经惊动了国务院,2名员工也被立案调查,但是如果追究责任,这两民员工会受到什么样的处罚?银行是否需要承担责任?农行监管是否存在漏洞?目前,案件还在调查中,真相有待揭晓。

以上就是借贷我那个小编为大家带来的北京农行票据案件,如果大家还有贷款方面的问题需要咨询,请访问我们借贷网贷款资讯栏目。感谢大家的阅读!

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